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山東萊蕪農(nóng)商行四宗違法被罰56萬 未按規(guī)定報(bào)送資料等

來源： 時(shí)間：2022-03-18 10:46:40

北京3月18日訊中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站昨日公布的人民銀行萊蕪市中心支行行政處罰信息公示表（萊銀罰字〔2022〕第1號(hào)、2號(hào)）顯示，山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶，未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定重新識(shí)別客戶四宗違法行為。中國(guó)人民銀行萊蕪市中心支行對(duì)其給予警告，并處罰款56萬元。

李玲時(shí)任山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢集中處理中心主任，對(duì)山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定重新識(shí)別客戶。中國(guó)人民銀行萊蕪市中心支行對(duì)其罰款1萬元。

以下為原文：

關(guān)鍵詞： 山東萊蕪

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